PLD y FT · Prevención y cumplimiento
Prevención de Lavado de Dinero
Blindar a la institución ante el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
+180
auditorías PLD anuales
Perfiles atendidos
Intermediarios · Institucionales · PyMES
Detalle del servicio
Beneficios
- Manuales y políticas
- Oficial de cumplimiento
- Monitoreo y reporte regulatorio
- Capacitación y auditoría interna
Casos de aplicación
- Programa PLD para SOFOM
- Auditoría de cumplimiento fintech
- Reporte regulatorio CNBV
Otros servicios
Ver los nueve- Ingeniería FiduciariaLa solución insigniaDiseñar el vehículo fiduciario exacto que un patrimonio, proyecto o institución necesita — ni más complejo, ni más simple de lo debido.
- Planeación PatrimonialFamily Office y sucesiónOrdenar, proteger y dar continuidad al patrimonio familiar a lo largo de las generaciones.
- Gestión y Operación de ActivosArquitectura abiertaAdministrar e invertir activos bajo mandato, con custodia independiente y sin sesgo de producto.