TMSourcing

Prevención de Lavado de Dinero

Manuales de Cumplimiento

  • Elaboración y o Actualización de Manuales de Cumplimiento en apego a la Disposiciones de Cáracter General en Materia de PLD/FT

Metodología de Enfoque Basado en Riesgo

  • Elaboración de Metodología de Enfoque Basado en Riesgo en apego a la Disposiciones de Cáracter General en Materia de PLD/FT

Back Office de Cumplimiento

  • Prestación de personal vía Outsourcing, para el desarrollo de actividades enfocadas al cumplimiento normativo de disposiciones de caracter general de la CONDUSEF y CNBV

Dictamen Técnico

  • Obtención y/o Renovación del Dictamen Técnico para la obtención y/o Renovación del Registro de Entidad Financiera

Auditorías de Cumplimiento PLD/FT

  • Desarrollo de actividades enfocadas a verificar y medir el cumplimiento por parte de las Instituciones Financieras, de las Disposciones de Caracter General en materia de PLD/FT, con la finalidad de presentar el informe del resultado de dicha revisión ante la CNBV

Curso de Capacitación PLD/FT

  • Curso de capacitación enfocado a dar cumplimiento a la obligación establecida en la Disposiciones de Cáracter General en materia de PLD/FT enfocado a Personal de Atención al Público, Oficiales de Cumplimiento y Miembros del Comité de Comunicación y Control y Consejo de Administración y Alta Dirección con temario apegado a la Guia de Capacitación emitida por la CNBV

"Curso de Capacitación PLD/FT Certificación Auditor Externo y Oficial de cumpliento ante CNBV"

  • Curso de capacitación enfocado a prepara a los aspirantes a obtener la Certificación en Materia de PLD/FT con aval de CNBV, con temario la Guia emitida por la CNBV

Constitución de Intermediarios Financieros

  • Elaboración y tramite de documentación (Estutos sociales, Manuales, Dictamen Ténicos, etc.) necesarios para la obtención de las autorizaciones necesarias por parte de CONDUSEF y/o CNBV, para la obtención del Registro y/o Autorizaciones correspondientes para organizarse y operar como una institución Financiera