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Prevención de Lavado de Dinero

Brindamos servicios de consultoría, asesoría y Back Office de Oficial de Cumplimiento, Auditoría Externa, Capacitación a nivel directivo y personal operativo, elaboración y actualización del Manual de PLD y atención ante las autoridades hacendarias, fiscalizadoras, financieras y supervisoras, con la finalidad de que nuestros clientes puedan cumplir adecuada y oportunamente con la normatividad vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Manuales de Cumplimiento

Elaboración y/o Actualización de Manuales de Cumplimiento en apego a las Disposiciones de Carácter General en Materia de PLD/FT

Metodología de Enfoque Basado en Riesgo

Elaboración de Metodología de Enfoque Basado en Riesgo en apego a las Disposiciones de Carácter General en Materia de PLD/FT

Back Office de Cumplimiento

Prestación de personal vía Outsourcing, para el desarrollo de actividades enfocadas al cumplimiento normativo de disposiciones de carácter general de la CONDUSEF y CNBV

Dictamen Técnico

Obtención y/o Renovación del Dictamen Técnico para la obtención y/o Renovación del Registro de Entidad Financiera

Auditorías de Cumplimiento PLD/FT

Desarrollo de actividades enfocadas a verificar y medir el cumplimiento por parte de las Instituciones Financieras, de las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT, con la finalidad de presentar el informe del resultado de dicha revisión ante la CNBV

Curso de Capacitación PLD/FT

Curso de capacitación enfocado a dar cumplimiento a la obligación establecida en la Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT enfocado a Personal de Atención al Público, Oficiales de Cumplimiento y Miembros del Comité de Comunicación y Control y Consejo de Administración y Alta Dirección con temario apegado a la Guía de Capacitación emitida por la CNBV

Curso de Capacitación PLD/FT Certificación Auditor Externo y Oficial de cumplimiento ante CNBV

Cursos de capacitación enfocados a preparar a los aspirantes a Auditor Externo y a Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (temario con base en la Guía emitida por la propia CNBV).

Constitución de Intermediarios Financieros

Elaboración y trámite de documentación (Estatutos sociales, Manuales, Dictamen Técnicos, etc.) necesarios para la obtención de las autorizaciones necesarias por parte de CONDUSEF y/o CNBV, para la obtención del Registro y/o Autorizaciones correspondientes para organizarse y operar como una institución Financiera