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Apellido Materno
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Empresa
Número de contratos celebrados en el periodo de revisión
1-100
101-200
201-500
Número Importe total de la Cartera de Crédito (millones de pesos) de contratos celebrados en el periodo de revisión
1-500
501-1000
1001-1500
Número de Clientes en operación (PM/PF/Ambas)
1-150
151-300
300-1000
Tipos de productos otorgados a sus clientes
1-2
3-4
5-en adelante
Número de empleados.
1-20
21-40
41-50
Número de sucursales.
1-1
2-3
4-8
Número de clientes de alto riesgo y de Pep´s.
0-0
1-10
10-20
Número de operaciones alertadas por mes, en el último semestre. (dictaminadas y no reportadas a la CNBV)
0-10
11-20
21-en adelante
¿Realizó operaciones realizadas en dólares en el último semestre.?
NO
SÍ
¿Recibió pagos en efectivo en el último semestre.?
SÍ
NO
Número de operaciones inusuales reportadas en los dos últimos trimestres.
0-5
6-10
10-en adelante
Número de operaciones relevantes reportadas en los dos últimos trimestres.
0-5
6-10
10-en adelante
¿Cuenta con sistema automatizado?
No
Sí
Onboarding digital
No
Sí
Modelos Novedosos
No
Sí
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