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Número de contratos celebrados en el periodo de revisión
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1 - 100
1 - 100
101 - 200
201 - En adelante
Importe total de la Cartera Vigente (millones de pesos)
*
1 - 500
1 - 500
501 - 1000
1001- En adelante
Número de Clientes en operación (PM/PF/Ambas)
*
1 - 150
1 - 150
151- 300
301 - En adelante
Tipos de productos otorgados a sus clientes
*
1 a 2
1 a 2
3 a 4
5 - En adelante
Número de empleados
*
1 a 20
1 a 20
21 a 40
41 a 50
Número de sucursales.
*
1
1
2 a 3
4 - En adelante
Número de clientes de alto riesgo y de Pep´s.
*
0
1 a 10
11 - En adelante
Número de operaciones alertadas por mes, en el último semestre. (dictaminadas y no reportadas a la CNBV)
*
0
1 a 10
11 - En adelante
¿Realizó operaciones en dólares en el último semestre.?
*
No
No
Si
¿Recibió pagos en efectivo en el último semestre.?
*
No
No
Si
Número de operaciones inusuales reportadas en los dos últimos trimestres.
*
0
1 a 10
11 - En adelante
Número de operaciones relevantes reportadas en los dos últimos trimestres.
*
0
1 a 10
11 - En adelante
¿Cuenta con sistema automatizado?
*
No
No
Si
Onboarding digital
*
No
No
Si
Modelos Novedosos
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No
No
Si
Importe total de la Cartera Vigente (millones de pesos)
*
1 - 500
1 - 500
501 - 1000
1001- En adelante
Número de Usuarios en operación
*
1 - 500
1 - 500
501 - 1000
1001- En adelante
Número de empleados
*
1 a 20
1 a 20
21 a 40
41 a 50
Número de sucursales.
*
1
1
2 a 3
4 - En adelante
Número de clientes de alto riesgo y de Pep´s.
*
0
1 a 10
11 - En adelante
Número de operaciones alertadas por mes, en el último semestre. (dictaminadas y no reportadas a la CNBV)
*
0
1 a 50
51 - En adelante
Número de operaciones inusuales reportadas en los dos últimos trimestres.
*
0
1 a 25
26 - En adelante
Número de operaciones relevantes reportadas en los dos últimos trimestres.
*
0
1 a 25
26 - En adelante
¿Cuenta con sistema automatizado?
*
No
No
Sí
Modelos Novedosos
*
No
No
Sí
Número de contratos celebrados en el periodo de revisión
*
1 - 100
1 - 100
101 - 200
201 - En adelante
Importe total de la Cartera vigente (millones de pesos)
*
1 - 500
1 - 500
501 - 1000
1001- En adelante
Número de Socios en operación
*
1 - 150
1 - 150
151- 300
301 - En adelante
Tipos de productos otorgados a sus socios
*
1 a 2
1 a 2
3 a 4
5 - En adelante
Número de empleados
*
1 a 20
1 a 20
21 a 40
41 a 50
Número de sucursales.
*
1
1
2 a 3
4 - En adelante
Número de clientes de alto riesgo y de Pep´s.
*
0
1 a 10
11 - En adelante
Número de operaciones alertadas por mes, en el último semestre. (dictaminadas y no reportadas a la CNBV)
*
0
1 a 10
11 - En adelante
¿Realizó operaciones en dólares en el último semestre.?
*
No
No
Sí
¿Recibió pagos en efectivo en el último semestre.?
*
No
No
Sí
Número de operaciones inusuales reportadas en los dos últimos trimestres.
*
0
1 a 10
11 - En adelante
Número de operaciones relevantes reportadas en los dos últimos trimestres.
*
0
1 a 10
11 - En adelante
¿Cuenta con sistema automatizado?
*
No
No
Sí
Modelos Novedosos
*
No
No
Sí
Número de contratos celebrados en el periodo de revisión
*
1 - 100
1 - 100
101 - 200
201 - En adelante
Importe total de la Cartera Vigente (millones de pesos)
*
1 - 500
1 - 500
501 - 1000
1001- En adelante
Número de Socios en operación
*
1 - 150
1 - 150
151- 300
301 - En adelante
Nivel autorizado para realizar operaciones
*
1 a 2
1 a 2
3 a 4
5 - En adelante
Número de empleados
*
1 a 20
1 a 20
21 a 40
41 a 50
Número de sucursales.
*
1
1
2 a 3
4 - En adelante
Número de clientes de alto riesgo y de Pep´s.
*
0
1 a 10
11 - En adelante
Número de operaciones alertadas por mes, en el último semestre. (dictaminadas y no reportadas a la CNBV)
*
0
1 a 10
11 - En adelante
¿Realizó operaciones en dólares en el último semestre.?
*
No
No
Sí
¿Recibió pagos en efectivo en el último semestre.?
*
No
No
Sí
Número de operaciones inusuales reportadas en los dos últimos trimestres.
*
0
1 a 10
11 - En adelante
Número de operaciones relevantes reportadas en los dos últimos trimestres.
*
0
1 a 10
11 - En adelante
Modelos Novedosos
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No
No
Sí
Importe total de la Cartera Vigente (millones de pesos)
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1 - 500
1 - 500
501 - 1000
1001- En adelante
Número de Usuarios en operación
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1 - 500
1 - 500
501 - 1000
1001- En adelante
Número de empleados
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1 - 500
1 - 500
501 - 1000
1001- En adelante
Número de sucursales.
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1
1
2 a 3
4 - En adelante
Número de clientes de alto riesgo y de Pep´s.
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Número de operaciones alertadas por mes, en el último semestre. (dictaminadas y no reportadas a la CNBV)
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51 - En adelante
Número de operaciones inusuales reportadas en los dos últimos trimestres.
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Número Importe total de la Cartera de Crédito (millones de pesos) de contratos celebrados en el periodo de revisión
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501-1000
1001-1500
Número de Clientes en operación (PM/PF/Ambas)
1-150
151-300
300-1000
Tipos de productos otorgados a sus clientes
1-2
3-4
5-en adelante
Número de empleados.
1-20
21-40
41-50
Número de sucursales.
1-1
2-3
4-8
Número de clientes de alto riesgo y de Pep´s.
0-0
1-10
10-20
Número de operaciones alertadas por mes, en el último semestre. (dictaminadas y no reportadas a la CNBV)
0-10
11-20
21-en adelante
¿Realizó operaciones realizadas en dólares en el último semestre.?
NO
SÍ
¿Recibió pagos en efectivo en el último semestre.?
SÍ
NO
Número de operaciones inusuales reportadas en los dos últimos trimestres.
0-5
6-10
10-en adelante
Número de operaciones relevantes reportadas en los dos últimos trimestres.
0-5
6-10
10-en adelante
¿Cuenta con sistema automatizado?
No
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Onboarding digital
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Modelos Novedosos
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