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1-500
501-1000
1001-En Adelante
Número de Usuarios en operación
1-500
501-1000
1001-En Adelante
Número de empleados
1 a 20
21 a 40
41 a 50
Número de sucursales.
1
2 a 3
4 en adelante
Número de clientes de alto riesgo y de Pep´s.
0
1 a 10
11 en adelante
Número de operaciones alertadas por mes, en el último semestre. (dictaminadas y no reportadas a la CNBV)
0
1 a 50
51 en adelante
Número de operaciones inusuales reportadas en los dos últimos trimestres.
0
1 a 25
26 en adelante
Número de operaciones relevantes reportadas en los dos últimos trimestres.
0
1 a 25
26 en adelante
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