Cotizador de Auditorías PLD 2024

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Nombre de la persona a la cual va dirigida la propuesta y razón social de la entidad.

Número de clientes personas físicas o morales

Número de clientes activos al cierre del mes inmediato anterior

Mencionar los productos o servicios ofrecidos a los clientes y mencionar el porcentaje que representa en su operación

Número de clientes mexicanos y extranjeros

Número de empleados directos o indirectos

¿Cuenta con sucursales la Entidad? (en caso de ser positiva la respuesta, mencionar las entidades federativas donde opera la Entidad)

¿Cuentan con clientes catalogados como de alto riesgo o PEP´s? (en caso de ser positiva la respuesta indicar número de clientes).

Nombre del sistema PLD, y en caso de aplicar el nombre del proveedor.

Mencionar el nombre del proveedor de servicios de listas de vigilancia

¿Han recibido por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores algún requerimiento de información?

¿En su último informe de auditoría existen observaciones? (en caso de ser positiva la respuesta, mencionar las mismas)

Número de operaciones relevantes reportadas en los dos últimos trimestres.

Número de operaciones inusuales reportadas en los dos últimos trimestres.

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