TMSourcing

¿Sanciones? ¿Multas?

Auditoria Anual en Prevención de Lavado de Dinero.

Nosotros te ayudamos.

En TMSourcing te ayudamos te ayudamos a realizar la Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero, ya sea vía remota para guardar la sana distancia, o si lo prefieres, de manera presencial en donde tú lo necesites.

¡Evita sanciones innecesarias!

Recuerda que una Auditoria de calidad reduce la posibilidad de que la autoridad haga observaciones, las cuales pueden caer en un incumplimiento si no son atendidas de manera adecuada, y como consecuencia, en posibles sanciones.

Déjanos ayudarte. En TMSourcing contamos con un equipo de Auditores certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que suman más de 20 años de experiencia en la Prevención de Lavado de Dinero.

Te damos certeza y transparencia en cada una de nuestras cotizaciones, ya que hacemos un diagnóstico desde un inicio del proceso, además de brindarte acompañamiento y asesoría antes, durante y después de la auditoría. Incluso una vez que la autoridad se pronuncie al respecto.

Nos preocupamos para que tu año empiece con el pie derecho, por ello te damos retroalimentación de las áreas de oportunidad que detectamos, con el propósito de que logres mejoras continuas en tus procesos.

No dejes de cumplir con esta obligación.

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Hablemos.

Si nos dejas tus datos, en breve nos pondremos en contacto para cotizar tu Auditoría Anual en Prevención de Lavado de Dinero.

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