Cumplimiento de Registros: RECA, RECO, REDECO, SIPRES, REUNE, BEF).
Constitución y registro de SOFOMES
Atención de observaciones derivadas de la facultad de Supervisión y Vigilancia
Atención de sanciones (preventiva y contenciosa)
Cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley para la Transperancia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (Contratos de Adhesión, Estados de Cuenta, Comprobantes de Operación, Publicidad, Página Web y Sanas Prácticas).
Atención de audiencias y presentación de informes en el procedimiento de Conciliación.
Acompañamiento Reformas Legales y Normativa de Impacto.
Diseño de iniciativas de reformas legales y de normativa secundaria (Circulares, Disposiciones de Carácter General).
Acercamiento con legisladores.
Relacionamiento con autoridades del sector.
Relacionamiento con las gremiales
Análisis de costos.
Medición de impacto regulatorio CONAMER.
Acompañamiento, Inclusión Financiera
Diseño e implementación de Programas de Educación Financiera.
Relacionamiento con autoridades.
Análisis de potenciales segmentos de mercado.
Asesoría Especializada en Requerimientos de autoridades del Sistema Financiero Mexicano.
SHCP, BANXICO, CONDUSEF, CNBV
Contestación de oficios de requerimiento.
Elaboración de solicitudes de interpretación administrativa o confirmación de criterio.
Prevención de Lavado de Dinero
Cumplimiento de las obligaciones derivadas del marco regulatorio para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícta
Oficial de Cumplimiento Certificado, Análisis de Riesgos, Informes, Manuales, Auditoría, Capacitación.
Cumplimiento Normativo
Diseño e implementación de Programas de Cumplimiento Normativo.
Identificación y mapeo de riesgos.
Código de Ética y Conducta.
Responsabilidad social empresarial.
Gobierno corporativo.
Canal de Denuncia.
Prevención de Lavado de Dinero
Auditoría y Monitoreo.
Investigación y Reporte.
Cumplimiento marco regulatorio en materia de anticorrupción.
Consejero Independiente en materia de Compliance en los Consejos de Administración.
Curso Sistema Jurídico Mexicano
Marco jurídico, relación autoridades en intermediarios en el Sistema Financiero Mexicano.
Diplomado en temas selectos de derecho financiero
Diseño de la estructura.
Diseño de contenidos temáticos.
Selección de especialistas de alto nivel para impartirlo.