En este espacio podrás disfrutar a los mejores especialistas en Prevención de Lavado de Dinero y Compliance, los cuales nos compartirán los temas más importantes de los sectores PLD y Cumplimiento Normativo.
El propósito es generar una experiencia en la que los asistentes tengan la oportunidad de conocer, aprender, actualizarse, intercambiar ideas y lograr contacto con personas claves de toda Latinoamérica para su desarrollo empresarial.
Es un evento dirigido a Presidentes de Consejo de Administración, Administradores Únicos, Directores Generales y Oficiales de Cumplimiento del sector Financiero y de las Actividades consideradas Vulnerables No Financieras; Instituciones Financieras, SOFOMES, FINTECH, emprendedores de nuevas Instituciones Financieras, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, Profesionales dedicados a la PLD/FT, entre otros.
El Encuentro en Prevención de Lavado de Dinero se llevará a cabo en el salón Diego III del Hotel Hilton Reforma desde las 8:00 y hasta las 20:00 horas (el registro abre 30 minutos antes).
- Dr. David E. Merino Téllez
- Mtra. Cynthia Escoffie Caballero
- Lic. Elimelec Moreno Rodríguez
- Mtro. Noel Fernando Aguilera Aguirre
- Mtro. Paulo Magaña Rodríguez
- Mtro. Eduardo Apaez Dávila
- Moderador: Dr. David E. Merino Téllez
- Mtro. Eduardo Apaez Dávila
- Mtra. Cynthia Escoffie Caballero
- Mtro. Paulo Magaña Rodríguez
- Lic. Juan Fernando Castillejos Echandi
- Ing. Javier A. Contreras Flores
- Dr. David E. Merino Téllez
- Lic. Juan Fernando Castillejos Echandi
- Por razones de su cargo no se puede publicar
- Dr. Sandro García Rojas Castillo
- Mtro. Noel Fernando Aguilera Aguirre
- Elimelec Moreno Rodríguez
- Lic. Juan Fernando Castillejos Echandi
- Mtra. María del Carmen Medina Maya
- Mtra. Ligia C. González Lozano
- Dr. David E. Merino Téllez
- Lic. Irving Gerardo Peña López
-Dr. David E. Merino Téllez
- Por razones de su cargo no se puede publicar
- Por razones de su cargo no se puede publicar
- Por razones de su cargo no se puede publicar
- Lic. Raúl Joel Díaz Pérez
- Mtra. Graciela Castro González
- Lic. Juan Fernando Castillejos Echandi
- Ing. Rodolfo Enrique Martínez Gutiérrez
- Mtro. Carlos Hernández Vázquez