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7° Encuentro PLD

Encuentros 2023

Las Tendencias del Cumplimiento de Hoy

En este espacio podrás disfrutar a los mejores especialistas en Prevención de Lavado de Dinero y Compliance, los cuales nos compartirán los temas más importantes de los sectores PLD y Cumplimiento Normativo.

El propósito es generar una experiencia en la que los asistentes tengan la oportunidad de conocer, aprender, actualizarse, intercambiar ideas y lograr contacto con personas claves de toda Latinoamérica para su desarrollo empresarial.

Es un evento dirigido a Presidentes de Consejo de Administración, Administradores Únicos, Directores Generales y Oficiales de Cumplimiento del sector Financiero y de las Actividades consideradas Vulnerables No Financieras; Instituciones Financieras, SOFOMES, FINTECH, emprendedores de nuevas Instituciones Financieras, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, Profesionales dedicados a la PLD/FT, entre otros.

El Encuentro en Prevención de Lavado de Dinero se llevará a cabo en el salón Diego III del Hotel Hilton Reforma desde las 8:00 y hasta las 20:00 horas (el registro abre 30 minutos antes).

Aparta tu lugar ¡Ya!

Nuestra Agenda

Abril 20
7:30 hrs - 8:00 hrs
Registro
Abril 20
8:00 hrs - 8:20 hrs
Bienvenida

- Dr. David E. Merino Téllez

- Mtra. Cynthia Escoffie Caballero

- Lic. Elimelec Moreno Rodríguez

- Mtro. Noel Fernando Aguilera Aguirre

- Mtro. Paulo Magaña Rodríguez

- Mtro. Eduardo Apaez Dávila

Abril 20
8:20 hrs - 9:45 hrs
Nuevos retos profesionales de especialistas en prevención de lavado de dinero certificados

- Moderador: Dr. David E. Merino Téllez

- Mtro. Eduardo Apaez Dávila

- Mtra. Cynthia Escoffie Caballero

- Mtro. Paulo Magaña Rodríguez

Abril 20
9:45 hrs - 10:30 hrs
¿Lavado de dinero por accidente? (Estructuración de programa de PLD y Compliance en planeaciones patrimoniales y family office)

- Lic. Juan Fernando Castillejos Echandi

- Ing. Javier A. Contreras Flores

- Dr. David E. Merino Téllez

Abril 20
10:30 hrs - 11:30 hrs
Nuevas estrategias para combatir el lavado de dinero

- Lic. Juan Fernando Castillejos Echandi

- Por razones de su cargo no se puede publicar

- Dr. Sandro García Rojas Castillo

Abril 20
11:30 hrs - 12:00 hrs
Receso
Abril 20
12:00 hrs - 13:00 hrs
El Oficial de cumplimiento del 2023. Adecuación de matriz de riesgo en compliance y PLD frente a las nuevas tiplogías

- Mtro. Noel Fernando Aguilera Aguirre

- Elimelec Moreno Rodríguez

Abril 20
13:00 hrs - 14:00 hrs
Cambios legislativos en materia anticorrupción, PLD y Compliance

- Lic. Juan Fernando Castillejos Echandi

- Mtra. María del Carmen Medina Maya

- Mtra. Ligia C. González Lozano

Abril 20
14:00 hrs - 15:15 hrs
Comida
Abril 20
15:30 hrs - 16:30 hrs
Tecnología, Compliance y PLD

- Dr. David E. Merino Téllez

- Lic. Irving Gerardo Peña López

Abril 20
16:30 hrs - 17:30 hrs
Inteligencia y contra inteligencia enfocada en Compliance PLD

-Dr. David E. Merino Téllez

- Por razones de su cargo no se puede publicar

- Por razones de su cargo no se puede publicar

- Por razones de su cargo no se puede publicar

Abril 20
17:30 hrs - 18:30 hrs
La autoridad nos visita para revisar cumplimiento en PLD (Ejercicio de facultades CNBV / SAT)

- Lic. Raúl Joel Díaz Pérez

- Mtra. Graciela Castro González

Abril 20
18:30 hrs - 19:30 hrs
Ciberseguridad, Compliance y PLD.

- Lic. Juan Fernando Castillejos Echandi

- Ing. Rodolfo Enrique Martínez Gutiérrez

- Mtro. Carlos Hernández Vázquez

Abril 20
19:30 hrs - 20:00 hrs
Clausura