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7° Encuentro PLD

Encuentros 2022

No pierdas la oportunidad

Aparta tu lugar ¡Ya!

En este espacio podrás disfrutar de manera remota o presencial, a los mejores especialistas en Prevención de Lavado de Dinero, los cuales nos compartirán los temas más importantes del sector PLD.

Es un evento hibrido dirigido a presidentes de Consejo de Administración, Administradores Únicos, directores generales y Oficiales de Cumplimiento del sector Financiero, Instituciones Financieras, SOFOMES, FINTECH, emprendedores de nuevas Instituciones Financieras, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, Profesionales dedicados a la PLD/FT, entre otros.

El propósito es generar una experiencia en la que los asistentes tengan la oportunidad de conocer, aprender, actualizarse, intercambiar ideas y lograr contacto con personas claves de toda Latinoamérica para su desarrollo empresarial.

Nuestra Agenda

Noviembre 17
8:30-9:00
Registro
Noviembre 17
9:00-9:10
Bienvenida
Noviembre 17
9:10-9:50
Conversación 1

Nuevos retos y paradigmas en materia de PLD/FT a nivel Internacional.

Noviembre 17
9:50-10:30
Conversación Patrocinada 1
Noviembre 17
10:30-10:50
NETWORKING
Noviembre 17
10:50-11:30
Mesa Redonda 1

Nuevas estrategias para combatir el Lavado de Dinero.

Noviembre 17
11:30-12:10
Conversación Patrocinada 2
Noviembre 17
12:10-12:30
NETWORKING
Noviembre 17
12:30-13:10
Conversación 2

Fideicomisos como fuente principal de riesgo en lavado de activos y corrupción- Posible Actividad Vulnerables.

Noviembre 17
13:10-14:00
Conversación 3

Delitos Financieros Asociados a Criptomonedas y otros Sistemas de Pago Emergentes.

Noviembre 17
14:00-16:00
Comida Libre
Noviembre 17
16:00-16:40
Conversación 4

Cambios legislativos en la LFPIORPI.

Noviembre 17
16:40-17:20
Conversación Patrocinada 3
Noviembre 17
17:20-17:40
NETWORKING
Noviembre 17
17:40-18:20
Mesa Redonda 2

Aplicación de las nuevas tecnologías para el combate al PLD/FT- Oportunidades y Amenazas.

Noviembre 17
18:20-19:10
Conversación 5

El lavado de dinero y el sector inmobiliario.

Noviembre 17
19:10-19:40
Premios y Clausura

Diploma, regalo.

Noviembre 17
19:40-20:30
Desmontaje y salida