Actividades Vulnerables
Manuales de Actividades Vulnerables no financieras
Back Office Actividades Vulnerables
Capacitación de Actividades Vulnerables
Manuales de Actividades Vulnerables no financieras
- Elaboración del documento en el que desarrollen los lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que la Sociedad debe adoptar en relación con la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Back Office Actividades Vulnerables
- Elaboración del documento en el que desarrollen los lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que la Sociedad debe adoptar en relación con la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Capacitación al personal involucrado en la materia.
- Resolución a los planteamientos, dudas y requerimientos que en la materia formulen tanto directivos como personal de la sociedad.
Capacitación de Actividades Vulnerables
- Cursos de Capacitación respecto de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a todos los niveles de la Estructura corporativa de la Sociedad.
Anticorrupción y Compliance
Otros servicios
Anticorrupción y Compliance
- Identificación y clasificación de los riesgos de una organización.
- Manuales de buenas prácticas y códigos de conducta.
- Implementación, desarrollo y prueba de líneas de denuncia.
- Consultas y opiniones legales en materia de Anticorrupción y Compliance.
Otros servicios
- Dar de alta y registrar ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Sociedad, para los efectos establecidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Reglamento de dicha Ley y las Reglas de carácter general a que se refiere el propio Ordenamiento, en su carácter de sujeto obligado.