Servicios de Oficial de Cumplimiento

Las importantes actividades y trascendente función del Oficial de Cumplimiento en la materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en ocasiones se ven multiplicadas cuando en la entidad, por disposición normativa, no existe un Comité de Comunicación y Control.

Aunado a ello, en algunas ocasiones la propia entidad no cuenta con personal suficiente para atender de manera apropiada la materia de preventiva, enfrentándose a la disyuntiva de atender las operaciones propias de la entidad en perjuicio de la atención oportuna de las obligaciones que las Disposiciones de carácter general le imponen, siendo necesario atender una cosa, sin dejar de atender la otra.

En TMSourcing te brindamos la experiencia de nuestro personal altamente calificado para que a través del servicio de Back office que te ofrecemos, te despreocupes del adecuado cumplimiento de las obligaciones, o si lo prefieres, te ofrecemos el servicio de apoyo a tu Oficial de Cumplimiento, respaldando, en ambos casos, el debido cumplimiento que las Disposiciones de carácter general le imponen a la entidad.