Cursos de Capacitación

En materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, no conviertas la capacitación de tu personal en el frío cumplimiento de una obligación normativa.

En TMSourcing te ofrecemos transformar ese cumplimiento normativo anual, en un conocimiento práctico y actualizado que sea de utilidad tanto para la entidad como para el personal, con lo más importante que en prevención de lavado de dinero esté en el diario acontecer, incluyendo todos los aspectos que las autoridades reguladoras y supervisoras vayan emitiendo en la materia.

Tenemos cursos presenciales impartidos por personal altamente calificado con la experiencia necesaria conociendo tanto la regulación aplicable al haber participado en su elaboración, como las necesidades de las propias entidades, al haber laborado dentro del Organismo supervisor de las entidades integrantes del sistema financiero nacional.
Impartimos cursos de capacitación dirigidos especialmente a los integrantes del Consejo de Administración y a los miembros del Comité de Comunicación y Control, así como al Oficial de Cumplimiento, funcionarios, empleados y personal operativo.

La impartición de los cursos puede ser, a tu elección, dentro de las instalaciones de la entidad, optimizando tiempo y recursos, o bien, en las instalaciones que ponemos a tu disposición en nuestras oficinas.

Contamos también con cursos E-Learnig para Oficiales de Cumplimiento y para personal operativo para aquellas entidades que por la distancia y oportunidad, deseen tomar el curso de prevención de lavado de dinero por este medio, al término del cual, les proporcionaremos la constancia correspondiente.