Consultoría y Asesoría

Sin lugar a dudas, tanto la leyes principales que regulan las actividades de las distintas entidades financieras y que dan origen a las Disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, como las propias Disposiciones que regulan dicha materia, generan alguna duda sobre el contenido, alcance y finalidad de la obligatoriedad que la propia norma establece, generando su aplicación por parte de las entidades financieras, algún error por un cumplimiento inadecuado o por una mala interpretación.

No incurras en una falta por un error u omisión involuntarios o debido al desconocimiento de alguna obligación que pudiera generarte una sanción. Te ofrecemos el servicio de Consultoría y Asesoría en materia de prevención de lavado de dinero, basado en el conocimiento y la experiencia adecuados sobre el contenido y aplicación de la normatividad, así como en el sentido y propósito con el que la autoridad normativa elaboró las Disposiciones de carácter general en la materia.

Te ofrecemos los servicios de Consultoría y Asesoría a través de personal altamente calificado, para que tú sólo te preocupes por atender tus actividades operativas.