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3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero - "La profesionalización del papel del Oficial de Cumplimiento"

Te invitamos a revivir la conferencia "La profesionalización del papel del Oficial de Cumplimiento" realizada el 8 de Mayo, dentro del marco del 3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero. Nuestro conferencista: Sandro García Rojas Castillo (Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A / CNBV).

3er. Encuentro de PLD - "La profesionalización del papel del O.C" Sandro García

3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero - "Alcance y obligaciones de las entidades financieras en la prevención de operaciones con recursos de procedencias ilícita: Un enfoque global"

Te invitamos a revivir la conferencia "Alcance y obligaciones de las entidades financieras en la prevención de operaciones con recursos de procedencias ilícita: Un enfoque global" realizada el 8 de Mayo, dentro del marco del 3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero. Nuestro conferencista: Teodoro Briseño Maldonado (Director General / TMSourcing).

3er. Encuentro de PLD - "Alcance y obligaciones de las entidades financieras..." Teodoro Briseño

3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero - "Los Medios de Comunicación y el Lavado de Dinero"

Te invitamos a revivir la conferencia "Los Medios de Comunicación y el Lavado de Dinero" realizada el 8 de Mayo, dentro del marco del 3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero. Nuestro conferencista: Jenaro Villamil ( Periodista / Revista Proceso).

3er. Encuentro de PLD - "Los Medios de Comunicación y el Lavado de Dinero" Jenaro Villamil

3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero - "La Transformación de las Nuevas Unidades de Inteligencia Financiera Locales"

Te invitamos a revivir la conferencia "La Transformación de las Nuevas Unidades de Inteligencia Financiera Locales" realizada el 8 de Mayo, dentro del marco del 3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero. Nuestro conferencista: Jorge Alberto Moctezuma Pineda ( Director de Normatividad y Análisis Financiero / Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal).

3er. Encuentro de PLD- "La Transformación de las Nuevas Unidades de Inteligencia..." Jorge Moctezuma

3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero - "Los Migrantes y el Tema de Lavado de Dinero"

Te invitamos a revivir la conferencia "Los Migrantes y el Tema de Lavado de Dinero" realizada el 8 de Mayo, dentro del marco del 3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero. Nuestro conferencista: Nadia Nehls ( Coordinadora de Incidencia Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados [ SMR ] ).

3er. Encuentro de PLD - "Los Migrantes y el Tema de Lavado de Dinero" Nadia Nehls

3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero - "Responsabilidad y evolución de los centros cambiarios y transmisores de dinero en la materia de prevención de lavado de dinero"

Te invitamos a revivir la conferencia "Responsabilidad y evolución de los centros cambiarios y transmisores de dinero en la materia de prevención de lavado de dinero" realizada el 8 de Mayo, dentro del marco del 3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero. Nuestro conferencista: Jorge Ramiro López Soto ( Director General / Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero).

3er. Encuentro de PLD - " Responsabilidad y evolución de los centros cambiarios..." Jorge López

3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero - "Resultado de la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero"

Te invitamos a revivir la conferencia "Resultado de la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero" realizada el 8 de Mayo, dentro del marco del 3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero. Nuestro conferencista: Juan Ayax Fuentes Mendoza ( Fiscal Adscrito a la Unidad de Operaciones con recursos de procedencia ilícita / SEIDO).

3er. Encuentro de PLD - " Resultado de la Investigación de los Delitos de Lavado..." Juan Ayax

3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero - "Cumplimiento normativo de entidades financieras no reguladas"

Te invitamos a revivir la conferencia "Cumplimiento normativo de entidades financieras no reguladas" realizada el 8 de Mayo, dentro del marco del 3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero. Nuestro conferencista: Diana Ferrer y Tovar (Consultor).

3er. Encuentro de PLD - "Cumplimiento normativo de entidades financieras no reguladas" Diana Ferrer

2do. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero - Inteligencia Financiera y Debida Diligencia

Te invitamos a revivir la conferencia "Inteligencia Financiera y Debida Diligencia", realizada el 04 de Abril, dentro del marco del 2°. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero
Nuestro conferencista: Dr. Alberto Lozano, Lozano Consultores

2do. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero - Inteligencia Financiera y Debida Diligencia

2do. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero -El combate al lavado de dinero a través de principios, ética y valores

Te invitamos a revivir la conferencia "El combate al lavado de dinero a través de principios, ética y valores ", realizada el 04 de Abril, dentro del marco del 2°. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero.
Nuestro conferencista: Teodoro Briseño Maldonado, Director General de TMSourcing

2do. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero - El combate al Lavado de Dinero....

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