Cruzada por la Prevención de Lavado de Dinero

¿Qué es la Cruzada por la Prevención de Lavado de Dinero?

Es un proyecto impulsado por TMSourcing y apoyado por diferentes empresas y asociaciones a nivel nacional e internacional.
Tiene como objetivo mantener informado al sector financiero bancario y no bancario, a los nuevos sujetos obligados a reportar y al público en general sobre el tema de Prevención de Lavado de Dinero mediante capacitaciones gratuitas, platicas, documentos informativos entre otras actividades, que se realizarán de manera periódica, para que de esta manera se forme un frente común para prevenir este delito en México.
Si bien muchas personas/empresas pertenecientes al sector ven este tema como una obligación o requisito más a cumplir, la Cruzada quiere que este tema se convierta en algo personal para poder realizar un cambio en  México y  contrarrestar el delito de  Lavado de Dinero y de esta manera lograr que el mercado  se sientan parte de este cambio, así como del apoyo que estan mostrando hacia el sector.

¿A qué sectores va dirigida esta Cruzada por la Prevención de Lavado de Dinero?

  • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
  • Sociedades Financieras de Objeto Limitado
  • Bancos
  • Casas de Cambio
  • Centros Cambiarios
  • Transmisores de Dinero
  • Uniones de Crédito, entre otras entidades financieras
  • Todos aquellos sujetos que realicen actividades vulnerables establecidas en la LFPIORPI
  • Público en general

¿Quiénes son parte de esta Cruzada por la Prevención de Lavado de Dinero?

  • Consejo Nacional de Uniones de Crédito (CONUNION)
  • Asociación de Almacenes Generales de Depósito (AAGEDE)
  • Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, A.C.
  • Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C.
  • Society of Trust and Estate Practitioners ( STEP )
  • ENFOCO


¿Qué actividades ha realizado la Cruzada por la Prevención de Lavado de Dinero?

Capacitaciones:
Junio-Capacitación vía web sin costo a 120 personas en materia de PLD nivel operativo
Julio-Capacitación vía web sin costo a 150 personas en materia de PLD nivel operativo
Estas capacitaciones tuvieron como objeto brindar a los sectores involucrados una capacitación de calidad en la materia sin costo.
Lo anterior ya que detectamos que actualmente en el mercado se ofrecen capacitaciones con un alto costo y un bajo contenido, aunado esto se genera en ocasiones, un gasto de viáticos para el personal, lo que provoca que las empresas no inviertan en la capacitación de PLD.

¿Cuáles son nuestras próximas acciones?

Con la entrada en vigor el pasado 17 de julio de la LFPIORPI, queremos realizar una campaña de medios para hablar sobre la ley y todos los cambios e implicaciones que trae consigo, con la finalidad de concientizar  tanto a los nuevos sujetos obligados como al público en general, de la importancia del tema.

No te quedes atrás y Únete a nosotros, Únete a México

…….. Y sé parte del cambio